Финансовый мониторинг – это наблюдение, контроль и отслеживание финансовых потоков частных лиц и компаний, а также сбор, обработка и хранение полученных данных. Осуществляется финансовый мониторинг для того, чтобы выявить и предотвратить легализацию капитала, полученного на черном рынке и незаконными методами, а также исключить финансирование преступных группировок и террористических операций. Обязанности проведения финмониторинга возлагаются на государственные структуры (в РФ, например, это Росфинмониторинг) и на те организации, что выступают в качестве посредников на финансовом рынке. В первом случае финансовый мониторинг называют обязательным, во втором – внутренним, выраженном в получении о клиенте определенного количества обязательной информации. Принятые данные храниться установленное законодательными нормами время, чтобы к ним можно было обратиться в случае необходимости, провести соответствующий анализ и сопоставить с иной информацией, полученной в другие периоды или из других источников.
Новые посты в блогах трейдеров
