FATF (ФАТФ) – это международная организация, которая было сформирована в результате прошедшей в Париже встречи Большой Семерки (G7) в 1989 году для исследования рынка международных финансовых преступлений и создания мер для пресечения отмывания средств, полученных незаконным путем и финансирования террористических группировок. Аббревиатура FATF образована от «Financial action task force», что переводится, как «Целевая группа по финансовым вопросам». В состав вошли 35 стран. Уже в 1990 году ФАТФ были предложены основные рекомендации, которые должны учитываться в своем законодательстве теми государствами, что присоединились к Группе. Также образовалось четыре категории стран, разделенных, согласно оценке, насколько успешно они принимают меры с отмыванием денег и борьбой с финансированием терроризма. В первую категорию входят непосредственно странны-участницы и они имеют минимальную степень риска для бизнеса. Во 2-ю те, что не обладают необходимым полным набором инструментов для регулирования указанных финансовых проблем, но стремятся заполнить данный пробел, предпринимая для этого все возможные способы (Алжир, Камбоджа, Туркменистан и др.) 3-я – страны, которые частично игнорирует рекомендации FATF (Куба, Сирия, Турция, Боливия, Пакистан). 4-я категория – страны, на которые наложены санкции, так как они отказываются сотрудничать. К таким государствам относятся Северная Корея и Иран. Страны из 3-й и 4-й категории находятся в черном списке и любые финансовые операции с ними сразу попадают под подозрение.
Новые посты в блогах трейдеров
