AML/KYC – это процедура, как следствие действия политики борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования международного терроризма, выполняемая для верификации клиента, осуществляющего операции с денежными активами на электронных площадках. Аббревиатура AML расшифровывается как Anti Money Laundering (борьба с отмыванием денег). KYC – относится к термину банковского и биржевого контроля, сообщающий о действующих условиях при сотрудничестве с финансовой организации в виде обязательной идентификации контрагента (KYC – know your customer – «знай своего клиента»). В рамках данной системы брокер требует от клиента подтверждение своей личности при помощи цифровых копий соответствующих документов (паспорт, права, ID-карта), а также подтверждение адреса проживания. При входе в торговый аккаунт, как правило, применяется двухуровневая процедура аутентификации.
Новые посты в блогах трейдеров
